Análisis forense de estafas financieras
¿Perdió dinero en una estafa de inversión? Antes de pagar a nadie, sepa si es viable recuperarlo.
Analizamos estafas con criptomonedas, brókers de Forex y plataformas de inversión. Le decimos por escrito qué pasó con su dinero, qué opciones reales tiene y cuánto cuesta cada una.
- Evaluación gratuita y sin compromiso
- Dictamen con tarifa fija: USD 500
- Nunca cobramos un porcentaje de lo recuperado
- Tarifa fija por escrito. Nunca un porcentaje.
- Nunca pedimos claves ni acceso a sus cuentas.
- La vía legal, solo con abogados licenciados.
- Atención en español y en inglés.
Por qué INDAGA
Claridad antes de gastar un dólar más.
Los datos que importan a quien ya perdió dinero, por escrito y sin letra pequeña.
- Evaluación preliminar
- Gratis
- Dictamen de Viabilidad, tarifa fija
- USD 500
- Comisión sobre lo recuperado
- 0 %
- Entrega del informe
- 7 a 10 días hábiles
- Años de experiencia de cada abogado del equipo
- +10
Su situación
¿Fue víctima de alguna de estas estafas?
Si se reconoce en alguna, no está solo y todavía puede ordenar la información.
Informe técnico
Dictamen de Viabilidad
Expediente N.º 0000
- Cronología de pagosDocumentada
- Recorrido de los fondosRastreado
- Registro del brókerVerificado
- Rutas posibles y su costoPor escrito
Analista responsable
Folio 1
Ilustración del formato del informe. Cada caso es distinto.
Qué analizamos
Elija lo que le pasó y empiece por ahí.
- Criptomonedas enviadas a una plataforma o persona
- Bróker de Forex, CFD u opciones binarias
- Plataforma o aplicación de inversión
- Inversión por romance o amistad en línea
- Esquema Ponzi, piramidal o “club de inversión”
- Trabajo en línea o “tareas” que pedían depósitos
- Suplantación de banco, empresa o gobierno
- Transferencia, Zelle o wire a un estafador
- Oferta de “recuperación” que cobró por adelantado
Y los medios con los que pagó.
- Bitcoin (BTC)
- USDT (Tron y Ethereum)
- Ethereum (ETH)
- Exchange de criptomonedas
- Billetera propia
- Cajero de bitcoin
- Transferencia bancaria
- Wire internacional
- Zelle u otra app
- Tarjeta de crédito o débito
Nadie puede garantizarle que recuperará su dinero. Nosotros le decimos la verdad, con evidencia y por escrito.
INDAGA · Análisis forense
El método
Primero la evidencia, después las decisiones.
Sabrá en todo momento qué estamos haciendo, qué va a recibir y cuánto cuesta. Nada empieza sin su autorización.
- GratisNos cuenta su casoPor formulario o WhatsApp, en dos minutos. Sin documentos obligatorios.
- En un día hábilEvaluación preliminarLe decimos si su caso se puede analizar y qué evidencia conviene reunir.
- Tarifa fijaDictamen de ViabilidadAnalizamos pagos, registros y, si aplica, el recorrido en blockchain. Informe escrito en 7 a 10 días hábiles.
- Usted decideRuta de acciónDenuncias guiadas, reclamo a su banco o acción legal con abogados licenciados. Usted elige si continúa y con quién.
El Dictamen
Un informe que puede presentar ante su banco, las autoridades o un abogado.
Responde tres preguntas: qué pasó, a dónde fue el dinero y qué rutas reales existen. En lenguaje claro y con anexos verificables.
Índice del dictamen
Contenido
- Cronología de los hechos y de cada pago
- Recorrido de los fondos, cuando hay datos suficientes
- Verificación del registro de la plataforma o el bróker
- Rutas posibles, con su costo y sus limitaciones
- Anexos listos para su banco, IC3, la FTC o un abogado
Honorarios
Por escrito
Dictamen de Viabilidad · tarifa fija
USD 500
Se paga al recibir el informe.
Evaluación preliminarGratis
Rastreo ampliado de criptomonedasPersonalizado
Acción legalSegún contrato con el abogado
No cobramos porcentajes ni cobramos por resultados.
Cómo empezar
Todo lo que necesita, en un solo lugar.
Elija el canal con el que se sienta más cómodo. En todos le atiende una persona.
Nuestros compromisos
Lo que nunca haremos.
Las estafas de “recuperación” hacen justo esto. Por eso lo decimos en grande y sin letra pequeña.
- Pedirle contraseñas, frases semilla, claves privadas o acceso remoto a su equipo.
- Cobrar un porcentaje de lo recuperado o cobrar por resultados.
- Garantizarle que recuperará su dinero. Le diremos si es viable, con evidencia.
- Decir que somos una agencia de gobierno, o escribirle sin que usted nos contacte primero.
Quién firma
Personas con nombre y credencial, detrás de cada informe.
Nuestro equipo está formado por abogados con entre 10 y 15 años de experiencia en esta industria. Cada dictamen lo firma una persona identificada.
INDAGA Forensics · 1451 W Cypress Creek Rd, Suite 300, Fort Lauderdale, FL 33309 · No somos una agencia de gobierno ni actuamos en nombre de ninguna.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos.
¿Se puede recuperar el dinero de una estafa de inversión?
A veces sí, pero depende del caso: del medio de pago, del tiempo transcurrido y de si el dinero llegó a una entidad identificable, como un banco o un exchange. Nadie puede garantizarlo. Le explicamos los factores en esta guía y, en su caso concreto, se lo decimos por escrito en la evaluación gratuita.
¿La evaluación de mi caso tiene costo?
No. La evaluación preliminar es gratuita y sin compromiso. Si decide continuar, el Dictamen de Viabilidad tiene una tarifa fija (USD 500), acordada por escrito y pagadera al recibir el informe.
¿Cobran un porcentaje del dinero recuperado?
No. Cobramos por informe entregado, nunca por resultado ni por porcentaje. Si un abogado licenciado lleva la acción legal, sus honorarios se pactan con usted en un contrato aparte.
¿Por qué me piden mi número de documento?
Para identificarle con seguridad, evitar que otra persona se haga pasar por usted y preparar el informe a su nombre. En la evaluación rápida es opcional: puede darlo después, si decide contratar el dictamen. Nunca le pediremos su número de Seguro Social, contraseñas, claves privadas ni acceso a su equipo.
Me ofrecen recuperar mi dinero a cambio de un pago. ¿Es real?
Desconfíe si le garantizan resultados, le piden pagar por adelantado, dicen trabajar con el FBI o con un regulador, o le piden acceso a sus cuentas. Son señales típicas de una estafa de recuperación.
Evaluación gratuita
Cuéntenos qué pasó. Le diremos, por escrito, si es viable.
Complete sus datos en dos minutos. Un analista revisa su caso y le responde con los siguientes pasos y el checklist de evidencia.
Gratis y sin compromiso · Respuesta en un día hábil · lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 (hora del Este)